Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

·         Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

·         Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

·         Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

·         Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

·         Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава.

·         Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

·         Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

·         Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами.

·         Избрание Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий.

·         Рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.    

·         Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

·         Использование резервного и иных фондов Общества

·         Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Председателя Правления Общества.

·         Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

·         Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

·         Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

·         Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

·         Рассмотрение отчетов Председателя Правления Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

·         принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

·         Предварительное утверждение годового отчета Общества.

·         Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Состав Совета директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 11.06.2024 г. (Протокол №  ГОСА 01-2024).