Совет Директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
· Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
· Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
· Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
· Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
· Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава.
· Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
· Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
· Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными Федеральными законами.
· Избрание Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий.
· Рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.
· Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
· Использование резервного и иных фондов Общества
· Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Председателя Правления Общества.
· Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
· Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
· Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
· Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
· Рассмотрение отчетов Председателя Правления Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
· принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
· Предварительное утверждение годового отчета Общества.
· Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Состав Совета директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 11.06.2024 г. (Протокол № ГОСА 01-2024).
Председатель Совета директоров АО «ЦФР» избран решением Совета директоров 21.06.2024 года. (Протокол № СД-03/2024).