Совет Директоров

Совет директоров АО «ЦФР» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)         определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)          проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 13.9 Устава Общества;

3)          утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4)          установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5)          вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.19 Устава Общества;

6)          размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7)          определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

7.1)   утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

8)          приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9)          избрание Председателя Правления Общества и Членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.1) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и Членов комитета и прекращение их полномочий;

9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10)       рекомендации по размеру выплачиваемых Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11)       рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12)       использование резервного и иных фондов Общества;

13)       утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к компетенции Председателя Правления Общества;

14)       создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

15)       согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16)       согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17)       утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

18)       рассмотрение отчетов Председателя Правления Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

19)       предварительное утверждение годового отчета Общества;

20)       утверждение финансовых планов Общества на год (полугодие, квартал);

21)       принятие решений о приобретении и отчуждении доли (акции, пая) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ, товариществ и организаций иных организационно-правовых форм;

22)        избрание Председателя Совета директоров и прекращение его полномочий;

23)       иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Состав Совета директоров Общества избран решением годового заседания Общего собрания акционеров Общества от 03.06.2025 (Протокол №  ГОСА 01-2025).